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2023年10月18日上午，風險合規(guī)部組織全員學習“名為投資，實為借貸”法律案例探討，會議由風險合規(guī)部部長朱榮國主持，風險合規(guī)部全體人員參加。
該案例涉及一家公司以投資的名義向他人借款，然而實際上，這些所謂的投資行為只是借貸的一種掩飾。此案例引起了社會大眾的廣泛關注，因為這種行為可能涉及到違反相關法律法規(guī)的問題，對公司和投資者都存在潛在風險。
　　會上，就此案例風險合規(guī)部全員展開討論，一是組織全員對該案例進行全面分析，包括涉及的各方、交易結構、資金流動等方面的細節(jié)，重點關注投資行為是否符合法律定義以及是否存在借貸行為的跡象；二是對相關法律法規(guī)進行研究，特別是與投資和借貸行為相關的法律條款。重點關注投資和借貸的定義、要求和限制，以及法律對違規(guī)行為的處罰和責任追究；三是分析這種“名為投資，實為借貸”行為可能帶來的風險，包括法律風險、合規(guī)風險和聲譽風險。評估這些風險對公司和投資者的影響，并提出相應的風險管理建議；四是基于以上分析和評估，提出風險合規(guī)建議，包括但不限于加強內部控制、加強合規(guī)培訓、建立投資審查機制等方面的措施。確保集團公司在投資活動中遵守法律法規(guī)，防范“名為投資，實為借貸”行為的風險。
此次案例分析學習旨在組織部門職工對這一法律案例進行探討，以加深對“名為投資，實為借貸”問題的理解，并提出相應的風險合規(guī)建議，以確保集團公司在投資活動中遵守法律法規(guī)，保護集團公司和投資者的利益。


　　　　　　　　　　　　　　　　風險合規(guī)部供稿